Расследование преступлений в сфере экономики
Автор: Алексеева И. С
Год: 1999
Страницы: 415
Язык: Русский
Издательство: Спарк.
Для возможности заказывать книгу Вам необходимо зарегистрироваться
Описание: Настоящее издание подготовлено высококвалифицированными учеными криминалистами и практикующими юристами. В нем впервые после вступления в силу УК РФ (1996 г.) рассмотрены вопросы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономики, которые на практике вызывают наибольшие трудности. В работе даны практические рекомендации по организации расследования таких деяний, методике и тактике производства следственных и иных процессуальных действий, взаимодействию следователей с органами дознания и криминалистическими подразделениями, а также с государственными судебно-экспертными учреждениями. Предназначено для следователей органов внутренних дел, прокуратуры, федеральной службы безопасности, федеральных органов налоговой полиции, прокуроров, судей, адвокатов а также преподавателей и студентов юридических образовательных учреждений
Оглавление
От редактора 3
Глава I. Особенности расследования преступлений в сфере экономики
§ 1. Строгое соблюдение закона- основа успешного расследования преступлений 6
§ 2. Квалификации преступлений в сфере экономики 8
§ 3. Привлечение специалистов к участию в расследовании 10
§ 4. Планирование расследования 11
§ 5. Взаимодействие следователя со службами по борьбе с экономической и организованной преступностью, экспертно-криминалистической службой 18
§ 6. О нравственных принципах расследования 23
§ 7. Соединение и выделение уголовных дел 24
§ 8. Отдельное поручение 26
§ 9. Возмещение материального ущерба 31
§ 10. Соблюдение тайны предварительного следствия 33
Глава II. Расследование вымогательства
§1. Уголовно-правовая характеристика вымогательства 36
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия 38
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и сбор доказательств о них 45
§ 4. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на стадии окончания следствия 50
Глава III. Расследование хищений предметов и документов, имеющих особую ценность
§ 1. Квалификация хищений предметов или документов, имеющих особую ценность. 52
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия 57
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 75
§ 4. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на стадии окончания следствия 86
Глава IV. Расследование причинения имущественного ущерба путем, обмана или злоупотребления доверием
§ 1. Уголовно-правовая характеристика причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 93
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия 96
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Собирание доказательств 98
Глава V. Расследование воспрепятствования законной предпринимательской деятельности
§ 1. Квалификация воспрепятствования законной предпринимательской деятельности 105
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия 109
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 111
§ 4. Особенности анализа и оценки доказательств на стадии окончания следствия 115
Глава VI. Расследование незаконного предпринимательства либо лжепредпринимательства
§ 1. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства 119
§ 2. Уголовно-правовая характеристика лжепредпринимательства 124
§ 3. Возбуждение уголовного дела. Сбор доказательств 126
Глава VII. Расследование незаконной банковской деятельности
§ 1. Квалификация действий, связанных с незаконной банковской Деятельностью 136
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия 140
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 144
§ 4. Собирание доказательств, достаточных для предъявления обвинения. 147
§ 5. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на стадии окончания следствия 153
Глава VIII. Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем
§ 1. Некоторые криминологические особенности легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем 158
§ 2. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем 161
§ 3. Некоторые особенности организации расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем 168
§ 4. Вопросы международного сотрудничества при расследовании легализации (отмывании) доходов, полученных незаконным путем 171
Глава IX. Расследование приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем
§1. Квалификация преступления 174
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия 177
§3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 180
§ 4. Собирание доказательств, достаточных для решения вопроса о предъявлении обвинения 182
§ 5. Окончание расследования, анализ собранных доказательств и их расположение в обвинительном заключении 184
Глава X. Расследование незаконного получения кредита
§1. , Квалификация незаконного получения кредита 194
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия 197
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 200
§ 4. Сбор доказательств, достаточных для решения вопроса о предъявлении обвинения 200
§ 5. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на стадии окончания расследования и составление обвинительного заключения 206
Глава XI. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
§ 1. Квалификация злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности 208
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия 213
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании уклонения от погашения кредиторской задолженности 214
§ 4. Собирание доказательств, достаточных для решения вопроса о предъявлении обвинения 218
§ 5. Оценка доказательств в период окончания расследования и подготовки к составлению обвинительного заключения 220
Глава XII. Расследование принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения
§1. Уголовно-правовая характеристика 222
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия 225
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 231
§ 4. Собирание доказательств, достаточных для предъявления обвинения 232
§ 5. Анализ и оценка собранных доказательств на стадии окончания следствия 235
Глава XIII. Расследование незаконного использования товарного знака
§1. Уголовно-правовая характеристика 241
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия 244
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 247
§ 4. Собирание доказательств, достаточных для предъявления обвинения 248
Глава XIV. Расследование нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
§ 1. Уголовно-правовая характеристика 250
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия 253
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и собирание доказательств 256
§ 4. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на стадии окончания следствия 258
Глава XV. Расследование заведомо ложной рекламы
§ 1. Уголовно-правовая характеристика заведомо ложной рекламы 260
§ 2. Возбуждение уголовного деда и первоначальные следственные действия 264
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 267
§ 4. Собирание доказательств, достаточных для решения вопроса о предъявлении обвинения 271
§ 5. Особенности анализа и оценки доказательств на стадии окончания предварительного следствия 273
Глава XVI. Расследование злоупотреблений при выпуске ценных бумаг (эмиссии)
§ 1. Квалификация злоупотреблений при выпуске ценных бумаг (эмиссии) 276
§ 2. Основные способы злоупотреблений при выпуске ценных бумаг (эмиссии) 279
§ 3. Некоторые особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия 284
Глава XVII. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
§ 1. Квалификация изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг 288
§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела 294
§ 3. Первоначальные следственные действия 297
§ 4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и особенности проведения некоторых следственных действий 300
§ 5. Соединение и выделение уголовных дел о изготовлении или сбыте поддельных денег 306
Глава ХVIII. Расследование изготовления и сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных документов
§1. Квалификация преступления 309
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия 312
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Собирание и оценка доказательств 314
Глава XIX. Расследование незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, а также нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
§ 1. Нормативное регулирование добычи и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней 318
§ 2. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга 323
§ 3. Расследование незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней 325
§ 4. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней 329
§ 5. Расследование нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней 331
Глава XX. Расследование невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте
§ 1. Квалификация невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте 337
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия 343
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 347
§ 4. Собирание доказательств, достаточных для предъявления обвинения 350
§ 5. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на стадии окончания следствия 357
Глава XXI. Расследование неправомерных действий при банкротстве, преднамеренном банкротстве либо фиктивном банкротстве
§ 1. Квалификация преступлений, предусмотренных ст. 195-197 УК РФ 360
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия 368
§ 3. Тактические особенности выполнения требований ст. 201-203 УПК РСФСР 370
Глава XXII. Расследование злоупотребления полномочиями и злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами
§1. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями 376
§ 2. Методика расследования злоупотребления полномочиями 378
§ 3. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами 380
§ 4. Некоторые вопросы методики расследования 384
Глава XXIII. Расследование преступлений, связанных с превышением полномочий служащими частных охранных или детективных служб
§ 1. Квалификация превышения полномочий служащими частных охранных или детективных служб 386
§ 2. Возбуждение уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 388
Глава XXIV. Расследование коммерческого подкупа
§ 1. Квалификация коммерческого подкупа 396
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия 400
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 407
